Aktieägarna i SynAct Pharma AB, org.nr. 559058-4826 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2026 kl. 11.00 AM CEST i MAQS Advokatbyrå AB:s lokaler på Stureplan 19 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 10.30 CEST.
Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som önskar delta i stämman personligen eller genom ombud måste
- vara registrerade i bolagets aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB per onsdagen den 3 juni 2026, och
- anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 5 juni 2026, per post till SynAct Pharma AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan även göras via e-post till legal@synactpharma.com.
Anmälan ska innehålla aktieägarens fullständiga namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer samt antalet aktier som aktieägaren innehar. Om aktieägaren avser att ta med sig rådgivare till stämman ska antalet (högst två) anmälas till bolaget på samma sätt som anges ovan.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare vars aktier är registrerade i en banks eller annan förvarares namn måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid stämman, begära att förvararen rösträttsregistrerar aktierna i deras eget namn hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 3 juni 2026. Aktieägarna måste därför i god tid före detta datum meddela sin förvarare om sin begäran om sådan registrering av rösträtten. Röstregistreringar som begärts av aktieägare och mottagits av förvaltaren senast fredagen den 5 juni 2026 kommer att beaktas vid upprättandet av aktieboken.
Fullmakt
Om en aktieägare avser att låta sig företrädas av ett ombud vid stämman, måste ombudet ta med sig en skriftlig fullmakt till stämman, vilken ska vara daterad och vederbörligen undertecknad av aktieägaren. Fullmakten får inte ha en giltighetstid som överstiger fem år. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska ett aktuellt registreringsbevis eller motsvarande dokument för den juridiska personen, där den behöriga firmatecknaren framgår, bifogas. En mall för fullmakt finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.synactpharma.com) och skickas till aktieägare som begär detta och anger sin postadress eller e-postadress.
Den ursprungliga fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbeviset eller motsvarande handling måste medföras till stämman. För att underlätta tillträdet till stämman bör en kopia av fullmakten och övriga behörighetshandlingar bifogas aktieägarens anmälan om deltagande i stämman.
Förslag till dagordning
- Öppnande av stämman
- Val av ordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordningen
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Presentation av verkställande direktören
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisionsutlåtande om efterlevnaden av gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut om:
- Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Fördelning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
- Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och suppleanter
- Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
- Val av styrelse, styrelseordförande samt revisorer eller revisionsbyråer och eventuella suppleanter
- Beslut om godkännande av ersättningsrapport
- Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende nyemissioner.
- Avslutande av stämman.